KAP: GRTHO [ ] GRAINTURK HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1572948
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CF66357535F5B
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CF663575A5F5C
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 16.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 09.04.2026
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KAGITHANE
ADRES MERKEZ MAHALLESI AYAZMA CADDESI CUHA SOKAK NO:3, 34406, KAGITHANE/ISTANBUL, DELTA HOTELS BY MARRIOTT PANAROMA TOPLANTI SALONU
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2025 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI
3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6 - 2025 FAALIYET YILI KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HER TURLU MALI HAKLARININ SIRKET``IN UCRETLENDIRME POLITIKASI CERCEVESINDE BELIRLENMESI
8 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 30.12.2025 TARIH VE 2025/20 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA, 2025 FAALIYET DONEMI ICIN SURDURULEBILIRLIK DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI
9 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI
10 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 6. MADDESINE ILISKIN TADILIN KARARA BAGLANMASI
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; SIRKET``IN VE/VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI TARAFINDAN 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2025 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2026 YILININ KALANINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI
13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI ILKESI DOGRULTUSUNDA, 2025 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN, CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARAR DOGRULTUSUNDA GERCEKLESTIRILEN PAY GERI ALIM ISLEMLERINE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI
16 - DILEK VE GORUSLER, KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 06 GRAINTURK 2025 OLAGAN GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GRAINTURK 2025 OLAGAN GK DAVET ILANI GUNDEM VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULU``NUN 16.03.2026 TARIHLI KARARI ILE, SIRKETIMIZ 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ YUKARIDAKI SEKLIYLE BELIRLENMESINE VE SIRKETIMIZ ORTAKLARININ 09.04.2026 PERSEMBE GUNU, SAAT 11:00``DA DELTA HOTELS BY MARRIOTT PANAROMA TOPLANTI SALONU, MERKEZ MAHALLESI AYAZMA CADDESI CUHA SOKAK NO:3, 34406, KAGITHANE/ISTANBUL ADRESINDE BU GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE GEREKLI KARARLARI ALMAK UZERE 2025 MALI YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET EDILMELERINE KARAR VERILMISTIR.
SIRKETIMIZ 2025 MALI YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLAR SIRKETIMIZIN WWW.GRAINTURK.COM ADRESINDEKI `YATIRIMCI ILISKILERI` SAYFASINDA VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA PAY SAHIPLERIMIZIN BILGI VE INCELEMESINE SUNULMUSTUR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.